کشورهای تحریم شده صرافی های رمزنگاری را فعال می کنند

خلاصه: اگر جنایات کریپتو را دنبال می‌کنید، احتمالاً می‌دانید که کشورهای تحریم‌شده صرافی‌های ارزهای دیجیتال را هک می‌کنند، رمزارزها را از طریق پلتفرم‌های مختلف کریپتو شستشو می‌دهند و خانه برخی از صرافی‌های رمزنگاری هستند. اما ممکن است ندانید که کشورهای تحت تحریم همه جانبه مبادلات رمزنگاری را انجام می دهند.

کشورهای تحریم شده صرافی های ارزهای دیجیتال را فعال می کنند

ما کشورهای تحریم شده ای داریم که صرافی های ارزهای دیجیتال را راه اندازی کرده اند که برای تسهیل انتقال دلار آمریکا به آن کشورهای تحریم شده استفاده می شود. من آن‌ها را میلیون‌ها و به طور بالقوه میلیاردها دیده‌ام.»- جک مک دونالد، IRS-CI، کنفرانس اجرای جرایم مالی ABA/ABA، دسامبر 2022.

پس از شنیدن اظهارات فوق در پانل خطرات تقلب ارزهای دیجیتال در کنفرانس ABA، با امور عمومی IRS-CI پیگیری کردم. من نظر و/یا هر سند عمومی را درخواست کردم که از بیانیه نماینده مبنی بر اینکه کشورهای تحریم شده مبادلات ارزهای رمزنگاری شده را انجام می دهند، پشتیبانی می کند.

IRS-CI از اظهار نظر خودداری کرد اما پیوندهایی به نظر دادگاه و دو مقاله خبری در مورد نظر دادگاه ارائه کرد.

در اینجا پاسخ کامل IRS-CI است که شامل گزیده هایی از مقالات خبری مرتبط است:

"در حال حاضر از اظهار نظر خودداری می کنیم. با این حال، در اینجا پیوندی به نظر یادداشت [sic] است که در 13 مه در دادگاه منطقه ای ایالات متحده در واشنگتن دی سی باز شده است.

ایالات متحده در اولین پرونده تحریم ارزهای دیجیتال - واشنگتن پست، اتهامات جنایی صادر کرد

«ضیا ام فاروکی» قاضی ایالات متحده از واشنگتن دی سی، در یک نظر غیرعادی نه صفحه ای توضیح داد که چرا شکایت جنایی وزارت دادگستری علیه یک شهروند آمریکایی متهم به انتقال بیش از 10 میلیون دلار بیت کوین به یک صرافی ارز مجازی را تأیید کرد. یکی از معدود کشورهایی که به طور جامع توسط دولت ایالات متحده تحریم شده است: کوبا، ایران، کره شمالی، سوریه یا روسیه.”

دادگاه‌های ایالات متحده پس از صرافی‌های رمزارز که تحریم‌ها را کنار می‌گذارند می‌آیند |WIRED UK

وی گفت: "ارزهای رمزنگاری مدتهاست که به عنوان غرب وحشی نقل و انتقالات پول دیده می شود ، اما تعداد کمی از سیستم عامل های پرداخت و انتقال پول به همان اندازه که در یک نظر تفاهم نامه ای که در تاریخ 13 مه در دادگاه منطقه ایالات متحده کشف نشده است ، به همان اندازه که در یک نظر تفاهم نامه نامگذاری نشده است ، به همان اندازه آشکار بوده است. در واشنگتن ، دی سی. این سکو ظاهراً در "کشور جامع تحریم شده" مستقر شده است - با توجه به کسانی که در فضای قانون رمزنگاری هستند - و خدمات خود را به عنوان فرار از تحریم های مالی ایالات متحده تبلیغ می کند. طبق سوابق دادگاه ، این شرکت با استفاده از یک شرکت جبهه ایالات متحده ساخته شده است که خرید نام دامنه را تسهیل می کند."

متهم ناشناس که شامل کشور مجازات شده است

پرونده کامل برای پرونده ای که IRS-CI به من ارجاع داده است ، تحت عنوان مهر و موم باقی مانده است و نظر قاضی فاروکی کاهش یافته است اما برخی از جزئیات برای بخش عمومی پدیدار می شود:

"مستقر در" در مقابل "اداره شده توسط" یک کشور مجازات شده

نظر دادگاه و مقالات خبری همراه با توجه به اینكه بستر پرداخت "مستقر در" یك كشور تحریم شده بود. این نظر با چه کسی متهم توطئه نمی کند.

مقاله واشنگتن پست ارائه شده توسط IRS-CI بیان می کند:

براساس حكم روز جمعه ، مقامات آمریكا در ماه مارس پس از اینكه ادعا كردند كه یك كشور مجازات شده با كمك متهمان ، یك بستر پرداخت از نوع پی پال را تنظیم كرده است ، در ماه مارس به اتهام رسیدند.(تأکید معدن)

اگرچه این ممکن است صادق باشد ، نظر رد شده مشخص نبود که کشور مجازات شده سکوی پرداخت را "تنظیم" کرده است. مقاله سیمی ارائه شده توسط IRS-CI بیانیه مشابهی را مبنی بر اینکه کشور تحریم شده سکو را "تنظیم" کرده است ، شامل نمی شود.

گفته می شود که متهم بیش از 10 میلیون دلار در بیت کوین از مبادله ارز مجازی مستقر در ایالات متحده (VCE 1) که با فیات از یک بانک ایالات متحده به یک بورس ارز مجازی خارجی (VCE 2) تأمین شده است ، منتقل کرد. به حساب های VCE 2 از آدرس های IP دسترسی پیدا کرد که "مدت کوتاهی پس از ارسال بودجه ، کشور را مجازات کرد- گاهی اوقات در عرض چند دقیقه."

چرا یک کشور مجازات شده یک سکوی رمزنگاری را اداره می کند؟

یک کشور مجازات ممکن است به دلایل مختلف ، پلت فرم رمزنگاری خود را ، اعم از مبادله رمزنگاری ، DEX ، سکوی وام دهی یا موارد دیگر ، انتخاب کند.

از شروع سیستم عامل های دیگر خودداری کنید

کشورهای مجازات شده از سکوهای رمزنگاری برای شستشوی رمزنگاری و پول نقد به فیات استفاده می کنند. استفاده از سیستم عامل های حزب 3 Rd که آنها کنترل نمی کنند ، یک کشور مجازات را در معرض خطرات قرار می دهد از جمله اینکه مبادله حساب را بوت می کند یا یخ می زند.

کشورهای تحریم شده همچنین اقداماتی را برای پنهان کردن دخالت خود در حساب‌های باز شده در پلتفرم‌های رمزنگاری شخص ثالث از طریق شرکت‌های پوسته یا داده‌های KYC به سرقت رفته/جعلی انجام می‌دهند. تکنیک‌های مبهم‌سازی ممکن است زمان یا هزینه‌ای را به تلاش شویی اضافه کند. اگر کشور تحریم مالک این پلتفرم باشد، لازم نیست نگران اخراج شدن یا ایجاد هویت های جعلی باشند.

از نظارت دولت / مجری قانون اجتناب کنید

کشورهای تحریم شده همچنین در معرض این خطر هستند که یک صرافی رمزارز شخص ثالث فعالیت مشکوک را گزارش کند یا به نحو دیگری با مجریان قانون همکاری کند، مانند پاسخ به درخواست‌ها برای اطلاعات KYC.

بسیاری از پلتفرم های رمزنگاری دارای الزامات گزارش فعالیت مشکوک هستند. به نظر می رسد که برخی از صرافی های مستقر در ایالات متحده SAR را ثبت می کنند. واضح است که کشورهای تحریم شده که صرافی رمزارز خود را اداره می کنند، SAR را در FinCEN ثبت نخواهند کرد.

در نهایت، با استفاده از صرافی رمزارز خود، یک کشور تحریم شده همچنین از خطر تصرف مخفیانه پلتفرم کریپتو توسط ایالات متحده یا سایر مجریان قانون جلوگیری می کند.

تبدیل کریپتو شویی از مرکز هزینه به سود

صرافی های کریپتو هزینه هایی را از مشتریان دریافت می کند. صاحبان پلتفرم‌های ارزهای دیجیتال در میان ثروتمندترین افراد جهان قرار گرفته‌اند. هنگامی که یک کشور تحریم شده پلتفرم رمزنگاری خود را راه اندازی می کند، یک مرکز هزینه قبلی به یک مرکز سود تبدیل می شود.

علاوه بر این، پلتفرم‌های ارزهای دیجیتال تحریم‌شده می‌توانند درآمد بیشتری از طریق سرقت وجوه مشتریان، معاملات داخلی، برداشتن فرش‌ها و دستکاری بازار درست مانند هر پلت‌فرم رمزنگاری دیگری ایجاد کنند. علاوه بر این، یک پلتفرم کشوری تحریم شده می‌تواند مزیت رقابتی نسبت به سایر پلتفرم‌های رمزنگاری داشته باشد، زیرا می‌تواند بر اساس کریپتوهای به سرقت رفته «سود» بالاتری ارائه دهد که هزینه‌ای برای خرید آنها ندارد.

حجم عظیمی از رمزارزهای غیرقانونی که شستن آنها دشوار است

حجم عظیمی از رمزارزهای غیرقانونی بدست آمده توسط کشورهای تحریم شده به سختی قابل شستشو است. همانطور که قبلاً گفتم، اگر می خواهید پول شویی کنید، یک حساب بانکی بگیرید. اگر می خواهید پول زیادی بشویید، یک بانک بگیرید.

همین امر در مورد کریپتو نیز صادق است. علاوه بر این، ایجاد یک پلتفرم رمزنگاری ساده تر از ایجاد یک بانک جدید است (اگرچه خرید یک بانک بسیار آسان است، فقط از FTX بپرسید).

شفافیت بلاک چین در صرافی های رمزنگاری به پایان می رسد

یکی از بزرگترین افسانه ها در کریپتو این است که "همه تراکنش های ارزهای دیجیتال در بلاک چین ثبت می شوند."اکثر تراکنش‌های ارزهای دیجیتال خارج از بلاک چین و در صرافی‌های رمزنگاری انجام می‌شوند. تجزیه و تحلیل بلاک چین بینش زیادی در مورد آنچه در صرافی ها اتفاق می افتد ندارد.

اگر می‌خواهید چشم‌های کنجکاو را از تراکنش‌های رمزنگاری خود دور نگه دارید، تراکنش‌ها را در صرافی‌ای که مالک آن هستید انجام دهید.

"هنجارهای" رمزنگاری و کشورهای تحریم شده

"هنجارهای" صنعت ارزهای دیجیتال به شفافیت پلتفرم های رمزنگاری کمک می کند. عدم شفافیت فضایی را برای کشورهای تحت تحریم باز می گذارد.

عشق به نام مستعار / ناشناس

از روز اول، افراد/موسسات درگیر در ارزهای دیجیتال از نام مستعار استفاده می‌کنند. مشهورترین آنها ساتوشی ناکاموتو، خالق بیت کوین است. طیف کامل شرکت‌کنندگان کریپتوسفر نام‌های مستعار مختلفی را می‌پذیرند از Dread Pirate Roberts که بازار تاریک‌نت جاده ابریشم را اداره می‌کرد، تا بنیانگذاران مجموعه NFT، Board Ape Yacht Club، تا کاراگاه زنجیره‌ای ZachXBT، تا بنیانگذار ناشناس SushiSwap DEX که می‌رود. توسط سرآشپز نومی.

اگر یک فرد (یا نهاد) بتواند به طور ناشناس یک ارز دیجیتال ایجاد کند، یک بازار تاریک نت پیدا کند، یا یک صرافی رمزنگاری را راه اندازی کند که تراکنش های میلیون ها یا میلیاردها دلاری را تسهیل می کند، دقیقاً چه چیزی یک کشور تحریم شده را از انجام همین کار باز می دارد؟

مالکیت مبادلات رمزنگاری پنهان

بسیاری از بزرگترین صرافی‌های رمزنگاری خصوصی هستند و الزامات گزارش‌دهی عمومی ندارند.

مالکیت سودمند صرافی ها فاش نشده است. صرافی‌های کریپتو از شرکت‌های تودرتو در حوزه‌های محرمانه برای پنهان کردن مالکیت استفاده می‌کنند. پلتفرم‌های کریپتو توسط شرکت‌های غیرقابل درک خرید و فروش می‌شوند.

منبع پنهان سرمایه های راه اندازی یا خرید

داستان «منشأ» نحوه تأمین مالی اولیه پلتفرم‌های رمزنگاری نیز اغلب مبهم یا متناقض است. برخی از بنیان‌گذاران ادعا کرده‌اند که سرمایه‌گذاران اولیه در کریپتو بوده‌اند، یا به تنهایی متوجه شده‌اند که چگونه بر حق بیمه کیمچی غلبه کنند، یا اینکه برای شروع مبادلات نیازی به سرمایه‌گذاری خارجی نیست. بسیاری از این ادعاها قابل تأیید نیستند.

منبع سرمایه برای خرید پلتفرم‌های رمزنگاری موجود مبهم است یا ممکن است با استفاده از توکن‌های مبادله اختصاصی (بدون افشای پشتوانه توکن) مبهم باشد. رمزنگاری غیرقانونی کشور تحریم شده می تواند سرمایه راه اندازی پلت فرم جدید ارز دیجیتال باشد. از طرف دیگر، کریپتوهای هک شده را می توان برای خرید مخفیانه یک پلتفرم رمزنگاری موجود در یک تراکنش کاملاً مبتنی بر رمزنگاری استفاده کرد.

مکان های پنهان

موقعیت بسیاری از مبادلات رمزنگاری نیز فاش نشده است ، یا در صلاحیت محرمانه / "خارج از ساحل" مستقر نیست ، یا اغلب به حوزه های قضایی جدید یا همه موارد فوق منتقل می شود.

اجرای قانون مخفیانه سیستم عامل های رمزنگاری را اجرا می کند

پیچ و تاب جالب و سرگرم کننده در مورد هنجارهای پنهان سکوهای رمزنگاری زمانی است که اجرای قانون به طور مخفیانه یک سکوی رمزنگاری غیرقانونی را به دست می گیرد. به عنوان مثال ، پلیس ملی هلند به طور پنهانی دومین بازار بزرگ تاریک ، هانزا را به مدت یک ماه پس از تصرف مخفیانه سرورهای خود و دستگیری اپراتورهای آن اداره کرد. هلندی ها هنگام بهره برداری از بازار Darknet ، اطلاعات مربوط به کاربران Hansa خود را جمع آوری کردند.

از آنجا که "عادی" است که سیستم عامل های رمزنگاری شده به طور ناشناس ، مخفیانه متعلق به و در کشورهای ناشناخته واقع شده اند ، واقعاً جای تعجب دارد که یک کشور تحریم در اختیار داشتن و فعالیت یک مبادله رمزنگاری است؟

شناخته شده ها: کشورهای مجازات و سیستم عامل های رمزنگاری شده

کشورهای تحریم شده شناخته شده اند که مبادلات رمزنگاری ، رمزنگاری را از طریق سیستم عامل های مختلف رمزنگاری هک می کنند و خانه برخی از مبادلات رمزنگاری هستند.

کشورهای مجازات شده سکوی رمزنگاری

کشورهای مجازات شده به طور مرتب مبادلات رمزنگاری ، مبادلات غیرمتمرکز (DEX) و پل ها را هک می کنند ... شما آن را نامگذاری می کنید تا میلیاردها دلار درآمد حاصل شود. هک کردن سیستم عامل های رمزنگاری ممکن است ساده ترین مرحله در روند چند فاز باشد: (1) هک سکوی رمزنگاری ، (2) شستفیات را خرج کنید. همانطور که دیوید جرارد خاطرنشان کرد ، هر سکوی رمزنگاری یک Pinata رمزنگاری است ... درست به آن ضربه بزنید ، و همه رمزنگاری ها از بین می روند.

به عنوان گذشته ، همه هک ها از جمله هک های رمزنگاری ، برای کسب درآمد در نظر گرفته نشده اند. برخی از هک ها در نظر گرفته شده اند که در مقابل دشمن مختل شوند ، اظهارات سیاسی کنند یا از طرف مقابل برای استفاده از بودجه خود جلوگیری کنند. مفسران غالباً وقتی هکر برخی از بودجه های سرقت شده را از دست می دهد ، تشویق می کنند. اما به خاطر داشته باشید که هر رمزنگاری که یک هکر سرقت می کند سود است ، و هر رمزنگاری که یک هکر "از دست می دهد" به طرف مقابل/قربانی خود صدمه می زند ، اما هزینه "کشور تحریم" را ندارد.

کشورهای مجازات شده از سکوهای رمزنگاری استفاده می کنند

کشورهای تحریم شده از خدمات سیستم عامل های رمزنگاری استفاده می کنند. پس از آنکه کشور تحریم شده رمزنگاری های غیرقانونی را بدست آورد ، اغلب آرزو می کند که رمزنگاری ها را به فیات تبدیل کند تا آنطور که می خواهد هزینه کند. کشور تحریم شده همچنین ممکن است از سکوهای رمزنگاری برای تبدیل رمزنگاری از یک نوع به نوع دیگر ، یا برای اشتباه گرفتن ردیابی یا تغییر به یک نشانه مایع تر استفاده کند.

برخی از پلتفرم‌های رمزنگاری برنامه‌های «مشتری خود را بشناسید» (KYC) ندارند یا بی‌اثر هستند. برنامه‌های ضعیف یا موجود KYC به کشورهای تحریم‌شده اجازه می‌دهد تا از طریق پروکسی‌ها، شرکت‌های پوسته و/یا با استفاده از هویت‌های سرقت شده، حساب باز کنند. پلتفرم‌های کریپتو از جمله BitPay، Bittrex و Kraken به دلیل نقض آشکار مقررات تحریم توسط OFAC جریمه شده‌اند یا با آن تسویه حساب شده‌اند.

در مواردی خاص، گفته می شود که افراد به صورت جنایی به رژیم های تحریم شده کمک کرده اند. به عنوان مثال، مدیر عامل یک صرافی ارزهای دیجیتال در کره جنوبی به اتهام نقش واسطه در یک حلقه جاسوسی، که از ارز دیجیتال به عنوان رشوه برای به دست آوردن اطلاعات طبقه بندی شده استفاده می کرد، دستگیر شد. ویرجیل گریفیث به اتهام نقض قانون اختیارات اضطراری بین‌المللی با سفر به کره شمالی به منظور ارائه یک سخنرانی و مشاوره فنی در مورد استفاده از ارزهای دیجیتال و فناوری بلاک چین برای فرار از تحریم‌ها متهم شد.

صرافی های رمزنگاری واقع در کشورهای تحریم شده

برخی از صرافی های رمزنگاری در کشورهای تحریم شده قرار دارند. به عنوان مثال، ایران خانه Nobitex است. در حالی که Garantex. که توسط OFAC تحریم شده است، خارج از مسکو اداره می شود. علاوه بر این، زمانی که یک «کسب و کار خصوصی» در یک رژیم استبدادی قرار دارد، دولت می‌تواند در هر زمانی شرکت را تصاحب کند یا آن را تصاحب کند.

در حالی که به طور گسترده درک می شود که برخی از صرافی ها در کشورهای تحریم شده مستقر هستند، به طور گسترده به رسمیت شناخته نشده است که برخی صرافی های ارزهای دیجیتال تحت کنترل دولت های تحریم شده هستند.

ساده ترین راه برای سرقت از بانک، داشتن یک بانک است

این اولین بار نیست که یک بازیگر بد یک موسسه مالی را برای کمک به شستن وجوه غیرقانونی خود اداره یا خریداری می کند.

هک BTC-e و Mt. Gox

سناریویی که هنگام بررسی اینکه آیا یک کشور تحریم شده صرافی رمزنگاری خود را راه اندازی خواهد کرد یا خیر، به ذهن خطور می کند، صرافی رمزنگاری BTC-e مستقر در روسیه است.

وزارت دادگستری مالک ادعایی BTC-e، Alexander Vinnik را متهم کرد و سرورهای BTC-e را توقیف کرد. وزارت دادگستری ادعا کرد که BTC-e یک پایگاه مشتری برای BTC-e ایجاد کرد که به شدت به مجرمان وابسته بود. Chainalysis دریافت که BTC-e در یک نقطه مقصد 95 درصد از پرداخت‌های باج‌افزاری بوده است.

بیشتر مربوط به موضوع کشور تحریم شده این است که وینیک همچنین در هک کوه Gox شرکت داشته است. وزارت دادگستری ادعا کرد که وینیک رمزارز دزدیده شده را از طریق صرافی خودش، BTC-e، شسته است.

شستن رمزارزها چالش برانگیز و پرهزینه است. در عوض، ظاهراً وینیک با تبدیل شدن به یک صرافی، یک مرکز هزینه را به یک مرکز سود تبدیل کرد. تا سال 2016، BTC-e سومین صرافی بزرگ در جهان بود.

فساد ونزوئلا و بانک ها

موسسات مالی نیز توسط افرادی خریداری شده اند که گفته می شود عواید حاصل از جرایم مالی و کمک به رژیم ها در دور زدن تحریم ها بوده است. همانطور که قبلاً در مورد آن نوشته‌ام، گفته می‌شود چندین بانک با درآمدهای فساد ونزوئلا خریداری شده و/یا سرمایه‌گذاری شده‌اند و سپس برای شستشوی درآمدهای ناشی از فساد استفاده می‌شوند.